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(1)
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招集年月日
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(2)
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開催日時及び場所
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(3)
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理事・監事の数及び出席理事・監事の数（当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における、当該理事又は監事の出席方法を含む。）
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(4) |
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理事会が、次に掲げるいずれかのものに該当する時は、その旨。
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| ①
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招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求による理事の請求を受けて招集されたもの。 |
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② |
前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したもの。 |
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(5)
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理事会の議事の経過の要領及びその結果
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(6)
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決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
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(7) |
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理事会に出席した理事又は監事の氏名 |
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(8) |
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理事会の議長の氏名 |
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(9) |
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次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とする。 |
| ① |
組合が、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次の事項を記載します。 |
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Ⅰ |
理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 |
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Ⅱ |
上記Ⅰの事項の提案をした理事の氏名 |
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Ⅲ |
理事会の決議があったものとみなされた日 |
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Ⅳ |
議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 |
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なお、書面又は電磁的記録により理事会の決議があったものとみなす場合には、理事会自体が開催されておらず、出席した理事が存しないので、理事会議事録には出席理事の署名又は記名押印は不要です。 |
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② |
理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次の事項を記載します。 |
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Ⅰ |
理事会への報告を要しないものとされた事項の内容 |
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Ⅱ |
理事会への報告を要しないものとされた日 |
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Ⅲ |
議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 |
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